Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества
«Завод легких заполнителей»
Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный,5а
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2024г., Б/Н.
Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г.,Рег.номер 1-01-32-419Е.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 члена совета директоров из 5.
Присутствовали: Кузубова Л.Г.- председательствующая на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».
Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубов В.И.
Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Ткачук В.М.
Член совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубов В.В.
Секретарь заседания совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Ткачук В.М.
Кворум: 80%
Повестка дня:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
2.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
3.Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
4.Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
5.Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
6.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЛЗ» за 2023 финансовый год.
7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года.
По первому вопросу повестки дня:
«Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», - слушали председательствующую членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что в соответствии со ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208 – ФЗ от 26.12.1995г., ОАО «ЗЛЗ» обязано провести Годовое собрание акционеров ОАО «ЗЛЗ».
Затем, руководствуясь ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208 – ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова ,Л.Г. предложила созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЛЗ».
Итоги голосования:
"ЗА"- (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
«Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЛЗ».
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», - председательствующую на Совете директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубову Л.Г.
На основании п.7 ст.53.,п.2.ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова Л.Г. предложила утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗЛЗ» за 2023 год, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЗЛЗ» по результатам 2023 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ».
4.Избрание Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».
5.Об обращении в Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
6.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с приведением Устава Общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ
7.Утверждение Аудитора ОАО «ЗЛЗ».
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗЛЗ» за 2023 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков ОАО «ЗЛЗ» по результатам 2023 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ».
4.Избрание Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».
5.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
6.Об утверждении Устава общества в новой редакции в связи с приведением Устава Общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
7.Утверждение Аудитора ОАО «ЗЛЗ».
По третьему вопросу повестки дня:
«Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», - слушали председательствующую на Совете директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубову Л.Г.
Она предложила, на основании ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» №208 – ФЗ от 26.12.1995г., и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. №17/пс, определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 29 Мая 2024г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный,5А.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.30(время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров- 10.30(время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 06 мая 2024г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письменно каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ» прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «ЗЛЗ».
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЗЛЗ», в том числе заключение аудитора.
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЗЛЗ».
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗЛЗ», Ревизионную комиссию ОАО «ЗЛЗ», на должность Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
- рекомендации Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» по распределению прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «ЗЛЗ».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 21 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЛЗ», для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ЗЛЗ» по адресу :Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный 5а. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЛЗ», во время его проведения.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 29 Мая 2024г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный,5А.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.30(время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров- 10.30(время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 06 мая 2024г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письменно каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров .Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ» прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «ЗЛЗ».
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЗЛЗ», в том числе заключение аудитора.
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЗЛЗ».
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗЛЗ», Ревизионную комиссию ОАО «ЗЛЗ», на должность Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
- рекомендации Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» по распределению прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «ЗЛЗ».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 21 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЛЗ», для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ЗЛЗ» по адресу: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный 5а. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЛЗ», во время его проведения.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ»,- слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ»- Кузубову Л.Г.
Она доложила присутствующим, что в соответствии с п.1 ст.54 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «ЗЛЗ» должен определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров общества. Докладчик предложила членам Совета директоров ознакомиться с предлагаемой формой и текстом бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Затем Кузубова Л.Г. предложила определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ» (бюллетень прилагается).
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
«Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ».
По пятому вопросу повестки дня:
«Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», - слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубову Л.Г.
Она предложила назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», Генерального директора ОАО «ЗЛЗ» - Кузубова Владимира Ивановича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
«Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ЗЛЗ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЛЗ», Генерального директора ОАО «ЗЛЗ» - Кузубова В.И.
По шестому вопросу повестки дня:
«Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЛЗ» за 2023 финансовый год, - слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.3.7.Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №17 п/с от 31.05.2002г. Совет директоров обязан осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЛЗ».
Затем, Кузубова Л.Г. предложила осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЛЗ» за 2023 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
«Осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗЛЗ» за 2023г. финансовый год».
По седьмому вопросу повестки дня:
«О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года», слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что на основании п.3 ст.42 и ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., совет директоров должен рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ЗЛЗ» размер дивиденда по акциям и порядка его выплаты.
Далее Кузубова Л.Г. сообщила, что согласно п.2 ст 42 ФЗ «Об акционерных обществах» №208 – ФЗ от 26.12.1995г., дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. В виду того, что по итогам 2023 года ОАО «ЗЛЗ» получило прибыль, общество может выплачивать дивиденды, а совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды.
Далее Кузубова Л.Г. предложила рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль ОАО «ЗЛЗ» согласно правил бухгалтерского учета.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
«Не рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ЗЛЗ» выплаты дивидендов по акциям. Рекомендовать распределение прибыли ОАО «ЗЛЗ» согласно правил бухгалтерского учета.
Дата составления протокола:25.04.2024г.
Председатель заседания
Совета директоров ОАО «ЗЛЗ» ______________________ Л.Г.Кузубова
Секретарь заседания ______________________ В.М.Ткачук
с принятым решением Совета
директоров ознакомлен Ген.директор ОАО «ЗЛЗ» ________________ В.И.Кузубов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубов В.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.04.2024г. М.П.